Бизнес новости

Следствие выдвинуло версию о происхождении миллиардов у Захарченко

15.09.2016
Как сообщает газета «Коммерсант», следственные органы полагают, что найденные миллиарды у полковника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ могли появиться в результате семейного бизнеса офицера с его отцом по обналичиванию средств проблемных банков.

Напомним, 9 сентября врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан по делу о получении взятки размеров в 7 млн. рублей. Причем, при его задержании у него было еще 20 млн. рублей. После проведенных в квартире обысков было изъято еще 120 млн. долларов, а также 2 млн. евро наличными. Согласно информации СМИ, квартира, где проходили обыски, принадлежала не самому Захарченко, а его родственнице. При этом, офицер не смог объяснить происхождение этих средств.

Кроме этого, в ходе обысков в квартирах, которые принадлежат членам семьи Захарченко, помимо денег и различных ценностей, также были обнаружены финансовые документы, в том числе переводы на различные счета в швейцарских банках на сумму примерно в 300 млн. евро.

Источники издания подчеркивают, что отец Захарченко в банковских кругах известен как автор различных финансовых схем, которыми пользовались владельцы и топ-менеджеры проблемных банках.

Следствие сейчас проверяет версию, что отец Захарченко мог вместе с сыном помогать минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центральным Банком России, отмечает газета. Кроме этого, издание добавляет, что в число клиентов Захарченко также попали владельцы Нота-банка. В частности, якобы по просьбе банкиров семья Захарченко помогала им вывести часть средств за рубеж, а остальные средства – обналичить, отмечает газета.

Согласно другой версии следствия о происхождении миллиардов у полковника, речь идет о группе, которая занималась незаконным выводом средств за границу и их обналичиванием, которая могла находится по контролем семьи Захарченко, а также его коллег. Это предположение у следственных органов появилось в результате обысков квартиры, где были найдены деньги, которая использовалась как банковское хранилище, но не как семейное, а корпоративное, пишет газета.

Добавить комментарий

Представьтесь:
Комментарий:
Введите число,
изображенное
на картинке:

+7 (499) 501-911-1

Топ темы:

Другие темы